Croatie ajoutée à la liste grise de la FATF pour des lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
La Croatie est devenue le seul pays de l’Union européenne sur la liste grise de la Financial Action Task Force (FATF), qui comprend également les Émirats arabes unis, le Panama et le Mali. La FATF, une organisation internationale de lutte contre la criminalité financière, a annoncé que la Croatie avait été ajoutée à sa liste de pays sous « surveillance accrue » en raison de lacunes dans la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. La FATF a déclaré que lorsque la juridiction est placée sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s’est engagé à mettre en œuvre un plan d’action pour résoudre rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans les délais convenus.
La FATF, basée à Paris, est une organisation intergouvernementale qui sous-tend la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en fixant des normes mondiales et en vérifiant si les pays les respectent. Le président de l’organisation, T Raja Kumar, a déclaré que la Croatie s’était engagée à un plan d’action pour améliorer sa conformité et a exhorté le pays à mettre en œuvre ce plan « dès que possible ». Le plan d’action de la Croatie comprend, entre autres, « l’évaluation des risques liés à l’utilisation abusive de personnes morales et de dispositions juridiques et à l’utilisation d’espèces dans le secteur immobilier », a déclaré la FATF dans un communiqué.
La FATF a également déclaré que « toutes les juridictions devraient être vigilantes face aux risques actuels et émergents de contournement des mesures prises contre la Fédération de Russie afin de protéger le système financier international ». La FATF avait suspendu l’adhésion de la Russie en février. Le corps a également déclaré que, suite à la réunion de juin, aucun membre actuel de la liste grise n’avait été retiré.
Source : Al Jazeera et agences de presse
La Croatie doit améliorer sa lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
La Croatie a été ajoutée à la liste grise de la FATF pour des lacunes dans la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. La FATF a déclaré que la Croatie s’était engagée à mettre en œuvre un plan d’action pour résoudre rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans les délais convenus. La FATF est une organisation intergouvernementale qui sous-tend la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en fixant des normes mondiales et en vérifiant si les pays les respectent. La Croatie doit évaluer les risques liés à l’utilisation abusive de personnes morales et de dispositions juridiques et à l’utilisation d’espèces dans le secteur immobilier.
La FATF exhorte la Croatie à mettre en œuvre son plan d’action dès que possible
Le président de la FATF, T Raja Kumar, a exhorté la Croatie à mettre en œuvre son plan d’action pour améliorer sa conformité « dès que possible ». Le plan d’action de la Croatie comprend, entre autres, l’évaluation des risques liés à l’utilisation abusive de personnes morales et de dispositions juridiques et à l’utilisation d’espèces dans le secteur immobilier. La FATF a également déclaré que toutes les juridictions devraient être vigilantes face aux risques actuels et émergents de contournement des mesures prises contre la Fédération de Russie afin de protéger le système financier international.
La FATF suspend l’adhésion de la Russie et maintient la liste grise
La FATF avait suspendu l’adhésion de la Russie en février. Le corps a également déclaré que, suite à la réunion de juin, aucun membre actuel de la liste grise n’avait été retiré. La Croatie est le seul pays de l’Union européenne sur la liste grise de la FATF, qui comprend également les Émirats arabes unis, le Panama et le Mali.
