Les autorités gouvernementales américaines devraient dévoiler mardi un accord avec Binance Holdings, mettant fin à une enquête de plusieurs années sur la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, selon une source proche du dossier. Cet accord, qui comprendra des accusations contre des individus et résoudra des allégations de violations de la Bank Secrecy Act et d’autres lois américaines, implique plusieurs agences américaines : le ministère de la Justice, la Commodity Futures Trading Commission et le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor, a déclaré la source. La résolution impliquerait une amende importante pour Binance, bien que la source n’ait pas précisé le montant exact. Lundi, Bloomberg a rapporté que le ministère de la Justice réclamait 4 milliards de dollars à l’entreprise. Binance est sous le coup de l’enquête du ministère de la Justice depuis au moins 2018, l’une des nombreuses difficultés légales et réglementaires auxquelles elle est confrontée aux États-Unis. En décembre 2020, les procureurs fédéraux ont demandé à l’entreprise de fournir des documents internes sur ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que des communications impliquant le PDG et fondateur Changpeng Zhao.
## Enquête sur Binance Holdings : un accord attendu avec les autorités américaines
Les autorités gouvernementales américaines devraient annoncer un accord avec Binance Holdings, mettant fin à une enquête de plusieurs années sur la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde. Cet accord, qui implique le ministère de la Justice, la Commodity Futures Trading Commission et le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor, comprendra des accusations contre des individus et résoudra des allégations de violations de la Bank Secrecy Act et d’autres lois américaines. Bien que le montant exact de l’amende n’ait pas été précisé, Bloomberg a rapporté que le ministère de la Justice réclamait 4 milliards de dollars à l’entreprise. Depuis au moins 2018, Binance est sous le coup de l’enquête du ministère de la Justice, qui lui a demandé en décembre 2020 de fournir des documents internes sur ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent et des communications impliquant le PDG et fondateur Changpeng Zhao.
