Freedom Holding, basée au Kazakhstan, fait l’objet d’une enquête du Département de la Justice américain et du conseil de la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant des problèmes de conformité, des mouvements d’actions internes et une filiale offshore liée à des individus sanctionnés, selon CNBC.
Le bureau régional de la SEC à Boston enquête sur Freedom depuis plusieurs mois, selon des documents consultés par CNBC et des sources proches du dossier.
En août, Freedom a été attaquée par Hindenburg, qui affirmait que ses recherches sur l’entreprise avaient révélé des “signes caractéristiques de revenus fictifs” et de manipulation du marché, ainsi que des preuves selon lesquelles elle “contourne effrontément les sanctions”.
Les allégations du rapport Hindenburg sont sans fondement, avait déclaré Freedom à l’époque.
Le bureau du procureur américain du Massachusetts mène également des enquêtes préliminaires sur Freedom, a ajouté CNBC.
La SEC a refusé de commenter l’existence ou l’inexistence d’une éventuelle enquête, tandis que le Département de la Justice et Freedom n’ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.
Freedom Holding est une société basée au Kazakhstan qui fait l’objet d’une enquête du Département de la Justice américain et de la SEC pour des problèmes de conformité, des mouvements d’actions internes et une filiale offshore liée à des individus sanctionnés, selon CNBC. Le bureau régional de la SEC à Boston enquête sur Freedom depuis plusieurs mois. En août, Hindenburg a accusé Freedom de revenus fictifs et de manipulation du marché. Freedom a nié ces allégations. Le bureau du procureur américain du Massachusetts mène également des enquêtes préliminaires sur Freedom. La SEC et le Département de la Justice n’ont pas commenté l’existence d’une enquête.
