Un promoteur immobilier vietnamien a été mis en examen pour une fraude de 125 milliards de dollars liée à des obligations. Le promoteur immobilier Phan Van Anh Vu, connu sous le nom de Vu Nhom, a été inculpé de corruption et de détournement de fonds. Vu Nhom est accusé d’avoir fraudé des investisseurs et des banques en utilisant des obligations fictives pour obtenir des prêts.rnrnLe procureur général du Vietnam a déclaré que Vu Nhom avait émis des obligations fictives pour obtenir des prêts de plusieurs banques et des investisseurs. Les obligations étaient censées être garanties par des actifs immobiliers, mais en réalité, elles n’étaient pas garanties par des actifs réels. Vu Nhom a également été accusé d’avoir accepté des pots-de-vin et d’avoir détourné des fonds.rnrnVu Nhom a été arrêté en janvier 2018 et a été inculpé de corruption et de détournement de fonds. Il a été accusé d’avoir détourné des fonds de plusieurs banques et d’avoir accepté des pots-de-vin. Vu Nhom a été accusé d’avoir détourné des fonds de plusieurs banques et d’avoir accepté des pots-de-vin. Il a également été accusé d’avoir fraudé des investisseurs et des banques en utilisant des obligations fictives pour obtenir des prêts.rnrnLe procès de Vu Nhom a commencé le 8 juillet 2019. Il est accusé de corruption et de détournement de fonds. Vu Nhom risque une peine de prison allant jusqu’à 20 ans si il est reconnu coupable. Le procès est suivi de près par les médias et les investisseurs, car il s’agit d’une affaire de corruption et de détournement de fonds de grande envergure.rnrnLe procès de Vu Nhom est un rappel de la lutte du Vietnam contre la corruption et le détournement de fonds. Le Vietnam a mis en place des mesures pour lutter contre la corruption et le détournement de fonds, et le procès de Vu Nhom est un signe que le gouvernement est déterminé à lutter contre la corruption et le détournement de fonds.Le Vietnam est en proie à un scandale financier de grande ampleur. Un promoteur immobilier vietnamien, Truong My Lan, sera jugé par le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville, accusé avec des dizaines de complices d’avoir détourné 12,5 milliards de dollars des fonds d’une banque.
L’affaire a été découverte en 2017, lorsque des enquêteurs ont découvert que des fonds avaient été détournés de la banque OceanBank. Les fonds ont été utilisés pour financer des projets immobiliers et des entreprises liées à Truong My Lan et à ses complices.
Truong My Lan et ses complices sont accusés d’avoir détourné des fonds de la banque entre 2009 et 2015. Les enquêteurs ont déclaré que les fonds avaient été détournés à travers des prêts frauduleux et des transferts bancaires illégaux.
Le procureur a déclaré que Truong My Lan et ses complices avaient détourné plus de 12,5 milliards de dollars des fonds de la banque. Les enquêteurs ont déclaré que les fonds avaient été utilisés pour financer des projets immobiliers et des entreprises liées à Truong My Lan et à ses complices.
Le procès de Truong My Lan et de ses complices devrait commencer le 18 décembre 2023. Les procureurs ont déclaré qu’ils demanderaient des peines de prison pour les accusés et des amendes pour le remboursement des fonds détournés.
Le scandale a mis en lumière les pratiques bancaires peu orthodoxes et les lacunes de la réglementation bancaire au Vietnam. Les autorités vietnamiennes ont déclaré qu’elles prendraient des mesures pour renforcer la réglementation bancaire et poursuivraient les personnes impliquées dans des fraudes bancaires.Un promoteur immobilier vietnamien a été mis en examen pour une fraude de 12,5 milliards de dollars liée à des obligations. Le procès a débuté le mardi 16 juin 2020.
Le promoteur immobilier, Phan Van Anh Vu, a été accusé de fraude et de corruption. Il est accusé d’avoir utilisé des documents falsifiés pour obtenir des prêts bancaires et des obligations pour un montant total de 12,5 milliards de dollars. Vu a été arrêté en janvier 2018 et a été détenu depuis lors.
Le procès s’est ouvert à Hanoï devant un tribunal militaire. Vu a été accusé de «falsification de documents, d’utilisation frauduleuse de documents et de corruption». Il a été accusé d’avoir utilisé des documents falsifiés pour obtenir des prêts bancaires et des obligations pour un montant total de 12,5 milliards de dollars.
Selon les procureurs, Vu a utilisé des documents falsifiés pour obtenir des prêts bancaires et des obligations pour un montant total de 12,5 milliards de dollars. Il a également été accusé d’avoir utilisé des fonds pour acheter des propriétés et des voitures de luxe.
Le procès a été reporté à une date ultérieure, car Vu a demandé à ce que des témoins soient entendus. Vu a nié les accusations portées contre lui et a déclaré qu’il était innocent.
Le procès est le plus grand procès de corruption au Vietnam depuis des années. Il est considéré comme un test pour le système judiciaire vietnamien et sa capacité à traiter des affaires de corruption.La présidente du grand promoteur immobilier Van Thinh Phat, Truong My Lan, comparaîtra devant un tribunal vietnamien, accusée avec ses complices d’avoir détourné 12,5 milliards de dollars d’une banque «à des fins personnelles», a annoncé le site web officiel du gouvernement.
Selon le rapport publié dimanche (17 décembre), Truong My Lan sera jugée par le Tribunal populaire de Ho Chi Minh Ville, sans préciser la date du procès. Elle sera poursuivie pour détournement de fonds, corruption et violation des règlements bancaires.
Lan est accusée d’avoir créé de fausses demandes de prêt pour retirer de l’argent de la Saigon Commercial Bank, où elle détenait plus de 90% des actions de la banque, selon le site web du gouvernement.
«Du 9 février 2018 au 7 octobre 2022, Truong My Lan a donné l’ordre de créer 916 fausses demandes de prêt, appropriant plus de 304 trillions de dongs (12,5 milliards de dollars) de la SCB», a-t-il déclaré.
Quatre-vingt-cinq autres personnes, dont un ancien fonctionnaire de la Banque d’État du Vietnam accusé d’avoir accepté 5,2 millions de dollars de pots-de-vin, comparaîtront également devant le tribunal de Ho Chi Minh Ville.
Fondée en 1992, Van Thinh Phat possède des hôtels de luxe, des restaurants et des appartements de luxe, et a également investi dans les services financiers.
La valeur de l’appropriation présumée des actifs de Lan est équivalente à environ 3% du PIB total du Vietnam pour 2022.
Le Vietnam a connu une vaste répression gouvernementale contre les fonctionnaires corrompus et les membres de l’élite des affaires du pays ces dernières années.
Cette vague a été menée par le puissant secrétaire général du Parti communiste, Nguyen Phu Trong, qui a exigé le mois dernier que la purge se poursuive «plus rapidement et de manière plus efficace».
Plus de 3 500 personnes ont été inculpées dans plus de 1 300 affaires de corruption depuis 2021.
En novembre, les procureurs ont annoncé des accusations contre Truong Quy Thanh, le chef du groupe Tan Hiep Phat – qui fabrique certains des boissons gazeuses les plus populaires du pays – pour avoir détourné 31,5 millions de dollars avec ses deux filles.
Do Anh Dung, président du promoteur immobilier Tan Hoang Minh Group, sera poursuivi pour avoir illégalement acquis 355 millions de dollars lors d’une vente d’obligations à plus de 6 500 investisseurs.
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